欧意交易所反洗钱案例-欧洲反洗钱监管机构

近日，欧意交易所（Euronext）宣布，其位于德国的分支机构在处理一笔涉及洗钱交易的过程中违反了欧盟关于反洗钱法规的规定。该交易涉及的客户和交易信息与银行报告中的描述不符，这引发了对欧意交易所及其分支机构合规性问题的怀疑。，，欧意交易所表示，他们已...